ДГД по Алматинской области выявил сеть лжепредприятий с многомиллиардным оборотом

Службой экономических расследований ДГД по Алматинской области завершено расследование многоэпизодное уголовное дело в отношении гражданина «М» и его соучастников, обвиняемых по ст. 215 ч.3 УК РК (лжепредпринимательство), сообщил Zakon.kz Евгений Довганюк, руководитель отдела Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Алматинской области.

Сообщается, что с 2008 по 2015 годы подозреваемый «М» с соучастниками зарегистрировал в государственных органах более 70 коммерческих организаций. Они создавались для незаконного освобождения коммерческих компаний – контрагентов (покупателей) от налогов и других обязательных платежей в бюджет, путем вывода налогооблагаемой суммы, прикрываемой финансовыми документами по мнимым хозяйственным операциям.

После снятия наличных с открытых банковских счетов лжепредприятий, они возвращались контрагентам-покупателям, за вычетом вознаграждения в объеме 4% от перечисленной суммы.

В ходе расследования этих преступлений в одном из банков второго уровня была задержана группа лиц при снятии денег на сумму 65,3 млн. тенге.

"В отношении организаторов лжепредприятий было возбуждено уголовное дело, по которому провели 71 судебно-экономическую экспертизу на предмет установления сумм налогов, от уплаты которых уклонились контрагенты лжепредприятий", - отметил Е.Довганюк. В итоге, согласно результатам экспертиз, общая сумма неуплаченных налогов контрагентами составила 12 500 000 000 тенге.

На имущество основного фигуранта, гражданина "М", наложен арест на общую сумму свыше 200 млн.тенге. (квартира в г. Алматы, бизнес комплекс (СТО, магазин, котельная), автомобили марки «Мерседес-GL-500» и «Тойота Ленд Крузер Прадо»).

Сейчас досудебное производство в отношении обвиняемых завершено, уголовное дело направлено в суд.

В ДГД отмечают, что наличие крупных предприятий, реализация многомиллиардных государственных программ, освоение денежных средств по карте индустриализации Алматинской области, являются благоприятной почвой для создания лжепредприятий, чтобы скрывать хищения бюджетных денежных средств и уклонение от уплаты налогов.

"Борьба с лжепредпринимательством является одним из главных направлений в деятельности службы экономических расследований КГД МФ РК. Так, в сфере противодействия лжепредпринимательству за 2015 год на территории Алматинской области зарегистрировано 218 уголовных дел, с поличным задержано 11 преступных групп при обналичивании денежных средств и реализации фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. В текущем году по фактам лжепредпринимательства следователями Службы экономических расследований ДГД по Алматинской области зарегистрировано 106 досудебных производств, с поличным задержано 8 преступных групп при обналичивании денежных средств (3) и реализации фиктивных счетов-фактур (5), при этом с начала года в суд направлено 142 уголовных дела по фактам лжепредпринимательства", - отметил Е.Довганюк.