Бизнес-леди нанесла ущерб государству на 650 млн тенге
Zakon.kz
Жительница Актобе нанесла ущерб государству на сумму более 650 млн тенге, сообщает zakon.kz.
Сотрудниками Департамента экономических расследований по Актюбинской области АФМ РК пресечена деятельность лица, которая в период с 2017 по 2019гг. занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Актюбинской области.
Установлено, что жительница Актобе, в 2017 году создала 9 фирм и зарегистрировала на свое имя в качестве ТОО, прошла процедуру регистрации юридического лица с постановкой на учет в качестве плательщика НДС и открыла банковские счета в банках второго уровня, осуществляла поиск контрагентов, которым обналичивала денежные средства через свои ТОО, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.
Сумма причиненного государству ущерба от незаконной предпринимательской деятельности составила более 650 млн тенге.
Приговором суда, указанное лицо признана виновной в совершении уголовного правонарушения по ст.216 ч.3 УК РК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.
