Подозреваемый в создании финпирамиды Qnet задержан в Астане

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Астане совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства, задержанный организовал деятельность финпирамиды Qnet по извлечению денег от физлиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность.

"Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других. Деятельность международной компании Qnet была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронную коммерцию", – говорится в сообщении АФМ.

Согласно заключению уполномоченного органа, сумма поступления от вкладчиков компании составила 463 млн тенге.

"Специализированным следственным судом Астаны в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца".Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что в ряде зарубежных стран компания Qnet признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.

Иная информация согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

23 февраля 2023 года стало известно, что в Шымкенте организатор финансовой пирамиды предлагал помощь в получении жилья или покупки авто.