Какими документами подтвердить происхождение наличных денежных средств при прохождении таможни
С 4 февраля 2020 года необходимо будет предоставлять документы, подтверждающие происхождение денежных средств. Речь идет о единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и/или денежных инструментов в сумме свыше 100 тысяч долларов США в эквиваленте.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 года № 130 разработано для обеспечения мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.
Не будет никакого официального перечня документов, подтверждающих происхождение денежных средств. Поскольку ни Евразийская экономическая комиссия, ни национальные законодатели не вправе его утвердить.
В качестве документов, подтверждающих сведения о происхождении денежных средств и инструментов, заявленных в пассажирской таможенной декларации, могут быть использованы:
Документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита;
Документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).
В случае непредставления таких документов одновременно с пассажирской таможенной декларацией перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств запрещается.
Каких-то иных нововведений не предусмотрено: сами нормы перемещения наличных денежных средств в части их ограничения не меняются. На сегодняшний день у нас нет законодательных ограничений по сумме, перемещаемой через границу валюты.
Остается прежней и подлежащая обязательному декларированию сумма перемещаемых денежных средств — свыше 10 тысяч долларов США. Уплачивать таможенные пошлины и налоги не требуется.
Но если вы не задекларируете, то тогда возникнет административная, а то и уголовная ответственность.
Абдулкасумова А. Х.,
ведущий специалист таможенного поста «Майкапчагай»
ДГД по Восточно-Казахстанской области
