В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур в период с 2017 по 2019 год.
Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия на территории городов Усть-Каменогорска и Алматы на номинальных директоров.
В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота. Агентство по финансовому мониторингу
Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд тенге.
В отношении одного из организаторов ОПГ проводится досудебное расследование по факту незаконной легализации денег и имущества. А именно, на преступные доходы он приобрел автомашину и гидроцикл, также организовал бизнес (ресторан, мини-гостиница и массажный салон) и извлек доход в размере 37 млн тенге.Агентство по финансовому мониторингу
Ведется следствие.
