Банкман-Фрид, основатель криптовалютной биржи FTX и связанного с ней хедж-фонда Alameda Research, предстанет перед судом по обвинению в финансовых преступлениях, связанных с крахом FTX, сообщает The Guardian.
Банкман-Фрид обвиняется по семи пунктам, связанным со сговором и мошенничеством. Он якобы "выкачивал деньги инвесторов" в рискованные сделки и другие противозаконные цели.
Прокуратура Манхэттена, которая ведет это дело, обвиняет Банкмана-Фрида в том, что он использовал средства клиентов FTX для оплаты расходов по раздутым кредитам в Alameda. Власти также утверждают, что на их деньги он приобретал шикарную недвижимость и делал крупные политические пожертвования.
В ноябре 2022 года мир высокого полета Бэнкмана-Фрида начал распадаться после публикации в журнале CoinDesk сообщения о том, что Alameda хранила миллиарды в собственной криптовалюте FTT. Предположительно Alameda использовала FTT в качестве залога при выдаче крупных кредитов. Падение курса FTT может подорвать позиции FTX и Alameda. FTT не имел ценности, если не считать обещания криптобиржи FTX.
На фоне этих разоблачений исполнительный директор главного конкурента криптобиржи FTX – Binance – Чанпенг Чжао написал, что его компания продаст свои 50 млн долларов в FTT. Курс FTT закрутился, и клиенты FTX забрали свои деньги.
Наблюдатели опасались, что фиаско FTX может привести к обвалу всей индустрии, напоминающему кризис недвижимости 2008 года, из-за "гигантского всплеска снятия средств", когда пользователи в спешке вывели около 6 млрд долларов в криптотокенах всего за три дня. FTX подала заявление о защите от банкротства, а Банкман-Фрид ушел в отставку.
По словам Дамиана Уильямса, прокурора Манхэттена, крах FTX привел к "миллиардным убыткам для клиентов, кредиторов и инвесторов".
"Это был не случай неправильного управления или плохого надзора, а умышленное мошенничество, простое и понятное".Дамиан Уильямс
Федеральные прокуроры утверждают, что Банкман-Фрид и несколько его соучастников, среди которых иногда была его подруга, генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон, перенаправили миллиарды на личные нужды.
Эллисон, которая в декабре признала себя виновной в участии в предполагаемом сговоре, станет главным свидетелем обвинения на судебном процессе по делу Банкмана-Фрида. В ходе судебного разбирательства могут быть раскрыты не только подробности краха FTX, но и другие подробности криптовалютной торговли.
Прокуроры заявили, что представят записи совещания сотрудников Alameda от 9 ноября, на котором Эллисон пыталась развеять опасения персонала.
Банкман-Фрид, который остается в тюрьме в ожидании суда, утверждает, что он невиновен. Его представитель не стал комментировать дело до начала судебного разбирательства.
