По информации издания, пять банков — JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon продолжают получать «грязную» прибыль даже после того, как власти США оштрафовали их.
Виктор Храпунов обвиняется в выкачивании миллионов долларов из казны путем якобы фальсификации аукционов на недвижимость, чтобы члены семьи могли приобрести ее по резко сниженным ценам и продать с прибылью. В 2007 году он и его семья бежали в Швейцарию. Пять лет спустя швейцарский суд заморозил его активы.говорится в отчете.
Стоит отметить, что семья Храпуновых с 2003 по 2017 год провела 206 транзакций на $88,9 млн.
В свою очередь, Мухтар Аблязов присвоил миллионы долларов, будучи председателем правления и контролирующим акционером «БТА Банка» в Казахстане, утверждают правоохранительные органы трех стран.отмечено в расследовании.
За восемь лет по счетам Мухтара Аблязова в банках провели 73 операции на $666 млн. В итоге получается, что вдвоем бизнесмены отмыли через мировые банки почти $755 млн.
