Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК 31 октября, ведомство продолжает расследование по делу АО "Delta Bank" по выделенному в отдельное производство уголовному делу.
"Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам", – отметили в АФМ.
В списке арестованного имущества:
- элитный ресторан;
- четырехкомнатная квартира;
- 100% доли в трех компаниях, зарегистрированных в Праге;
- вилла в ОАЭ на острове Пальма Джумейра стоимостью около 5 млн долларов.
Также санкционирован арест 100% доли "Вентспилского зернового терминала", расположенного в Латвии. Для исполнения этого решения направили международное следственное поручение.
"В Фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Нурлану Тлеубаеву. Приговором суда Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы", – отметили в АФМ.
От незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний пострадали АО "КазИнвестБанк", АО "Банк Развития Казахстана" и АО "ЕНПФ".
Ранее эксперт по проблемным активам Расул Рысмамбетов высказал мнение, что вернуть похищенные Нурланом Тлеубаевым средства будет сложно.
