Согласно релизу ведомства, злоумышленники посредством телефонных звонков и направления сообщений выдают себя за представителей АФМ.
"В разговоре злоумышленники уведомляют о якобы приостановлении операций по счетам в банках из-за возможных признаков мошенничества и выставленных ограничениях со стороны АФМ, тем самым усматривая различные схемы вывода средств резидентов Казахстана с банковских счетов преступным путем".Пресс-служба АФМ РК
Далее мошенники просят предоставить реквизиты банковских счетов, охраняемые законами и не подлежащие разглашению данные, хранящиеся в конфиденциальном пространстве.
В ходе разговора потенциальной жертве направляются поддельные документы от Агентства, где размещаются подписи, имена, печати и реквизиты госоргана. При этом звонящие призывают не сообщать о своих действиях никому.
"Агентство по финансовому мониторингу официально заявляет, что не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежные расчеты/операции и не осуществляет деятельность, направленную на установление контакта с физическими лицами".Пресс-служба АФМ РК
Специалисты настоятельно рекомендуют при столкновении с мошенническими схемами обращаться в правоохранительные органы, либо в Call-center АФМ (14-58).
Предприимчивые мошенники также выступают от имени Комитета национальной безопасности, Антикоррупционной службы, Комитета государственных доходов МФ РК и других ведомств.