Также по информации АФМ, наблюдается растущая угроза использования онлайн-казино и маркетплейсов в целях отмывания доходов и финансирования терроризма.
Участники заседания подчеркивают, что наблюдаемый рост онлайн-платформ создает значительные риски отмывания денег от таких преступлений, как незаконный оборот наркотиков и коррупционных правонарушений.
Проектная команда ФАТФ в сотрудничестве с представителями разных стран проводит исследования по разработке рекомендаций и поиска оптимальных решений проблем.
ФАТФ – межправительственная организация по выработке мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам).
Нынешнее заседание проходит под председательством нового Президента ФАТФ Элисы де Анда Мадрасо (Мексика).
В рамках рабочих встреч делегации также заслушивают отчеты взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ Омана и Аргентины на соответствие Стандартам ФАТФ.
Ранее Агентство по финмониторингу предупредило об участившихся случаях
вовлечения казахстанцев в масштабные преступные схемы под предлогом
легкого заработка в обмен на использование их банковских карт для
легализации незаконного дохода.