Их обвинили в том, что они организовали и руководили преступной финансовой пирамидой, обобравшей сотни казахстанцев на миллиарды тенге.
Согласно версии следствия, подсудимые открывали офисы, продавали товары, продвигали их и устраивали презентации, а также обучали продажам. В том числе учили торговать с помощью электронной коммерции. Организаторы создали и руководили финпирамидой, извлекали выгоду и делили ее между собой. В компании была система бонусов за продажи, и многие покупатели, чтобы купить эти товары, брали кредиты. Товары были разные: дорогие часы, золотые изделии и карта путешествий. Для их продвижения участники компании использовали Іnstagram и другие социальные сети. Желающие покупали продукты компании для регистрации в системе "QnetLimited" и для дальнейшей работы в этой компании.
В основном участники покупали карту путешествий со скидками на поездку в разные страны и проживание в люксовых отелях. Многие потерпевшие брали кредиты, чтобы купить товар и зарегистрироваться – от 800 тысяч тенге до 1,5 миллиона тенге.
Прокурор во время оглашения обвинительного акта называл огромные суммы, которые падали на счета подсудимых в разные годы – от сотни миллионов и до миллиарда тенге.
Однако сами подсудимые во время судебного следствия утверждали, что они не организаторы, и они тоже являются независимыми представителями компании, продвигали товар. Поэтому нужно выяснить, какую роль каждый из них играл в этой организации. Они считают, что обвинения нужно предоставить каждому отдельно, а не судить всех за одно и то же. Также они заявляли о том, что не раз подвергались давлению со стороны следствия.
Во время следственных действий были допрошены даже иностранные представители компании "Qnet Limited" – Тревер Куна, а также представитель компании "QLifestaile Limited", которая выпускает карты путешествий при платформе "QnetLimited" Ксения Биссилия.
В своих показаниях Тревер Куна показал, что компания была построена в 1998 году в Гонконге и занимается сетевой продажей товаров в 25-ти странах мира. Компания является официальной, и никаким правоохранительном органом, а также судом компания не признана финансовой пирамидой.
Кроме того, он отметил, что компания официально зарегистрирована в Казахстане с 2022 года и является добросовестным налогоплательщиком, а все подсудимые и потерпевшие являются ее независимыми представителями, и в компании нет иерархии какого-либо рода.
В свою очередь Ксения Биссилия в своих показаниях отметила, что "QnetLimited" выпускает карты 4-х видов, и одна из них – это карта путешествий, а всеми договорами по скидочной услуге занимается компания "QLifestaile Limited". Все потерпевшие, которые приобрели карту, могут пользоваться скидками и картами.
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), "QnetLimited" работала по принципу иерархии, и в ней присутствуют признаки финансовой пирамиды. Но, тем не менее, на данный момент официальных судебных актов о признании этой организации финансовой пирамидой нет.
"Как установлено по материалам дела, подсудимые рекламировали финансовую пирамиду, проводили презентации, тренинги и семинары с использованием онлайн-платформ, убеждали новых вкладчиков в рентабельности компании и в возможности получения значительного дохода. Потерпевшие добровольно заключили договоры с компанией, получили товар в течение 2-х недель и получали специальные бонусы за проданные товары и за регистрацию новых независимых представителей. Это подтверждено договорами, а также справками от компании, выданными на имя потерпевших. На основании установленных в суде фактов действия подсудимых были переквалифицированы с п. 2 ч. 3 ст. 217 "Создание и руководство финансовой пирамидой" на п. 1 ч. 2 ст. 217-1 УК РК, то есть рекламирование финансовой пирамиды по предварительному сговору группы лиц. Вина подсудимых подтверждается результатами экспертизы, а также материалами, исследованными во время судебного следствия, показаниями свидетелей и потерпевших, предоставленными документами", – сказала представитель Кызылординского областного суда Ардак Смагамбетова.
Трое подсудимых признаны виновными по п. 1 ч. 2 ст. 217-1 УК РК ("Реклама финансовой пирамиды". – Прим. автора). Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на три года. Двое подсудимых признаны виновными по п. 1 ч. 2 ст. 217-1 УК РК и им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, они лишены права занимать руководящие должности сроком на три года в коммерческих и финансовых организациях и привлечены к принудительному труду на 100 часов.
Приговор суда не вступил в законную силу.