По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 1 апреля 2025 года, позиционируясь компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, подозреваемые убеждали вкладывать деньги в различные инвестиционные проекты, обещая ежемесячный пассивный доход до 70%.
"В социальных сетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству жилых домов в городах Астане и Косшы. Для создания иллюзии активной стройки использовались декорации и нанималась специальная техника. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 5 тыс. вкладчиков", – рассказали в АФМ.
Суд приговорил пятерых соучастников к лишению свободы сроком от 6 до 12 лет.
Кроме того, в счет возмещения ущерба потерпевшим обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков. В числе активов – четыре квартиры, 18 автомобилей, три земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах.
В АФМ также рассказали о запуске телеграм-бота "Baiqa, piramida!", позволяющего проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
31 марта в АФМ рассказали о ликвидации финпирамиды, замаскированной под потребительский кооператив.