Службой экономических расследований ДГД по ЮКО пресечена деятельность организованной преступной группы

 

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудниками службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, промышлявшей в течение ряда лет на системной основе хищением бюджетных средств, выделенных в рамках социальной государственной программы по предоставлению рабочих мест безработным.

При проведении специальных оперативно-розыскных мероприятий, 30 июня 2017 года в момент обналичивания денежных средств посредством банковских автоматов задержана организатор ОПГ гр. «Д», являющаяся уроженкой и жительницей г. Шымкент.

В ходе проведения обыска, санкционированных судом в автомашине марки «БМВ Х5» и по месту проживания изъято 180 пластиковых банковских карт, оформленных на различных граждан, более 2 миллионов тенге наличными, 88 печатей различных индивидуальных предпринимателей, удостоверения личности 22 граждан, 21 трудовых и 52 чековых книжек ИП, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и 23 единиц золотых изделий.

Расхищались денежные средства выделенные во исполнение Закона РК «О занятости населения» и Правил организации и финансирования социальных рабочих мест, утвержденных постановлением Правительства РК с использованием лжепредприятий и теневых схем на системной основе.

На данной стадии досудебного расследования установлена деятельность ОПГ из 5-ти человек. Период деятельности ОПГ устанавливается, предварительная сумма ущерба на данный момент превышает 5,5 миллионов тенге.

2 июня 2017 года судом в отношении задержанной «Д» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся следственные действия по установлению держателей банковских карт, причастности должностных лиц и изобличению соучастников.