Как будут проверять законность приобретения активов

Генеральный прокурор приказом от 11 октября 2023 года утвердил Правила назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в соответствии с п. 4 ст. 20 закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и определяют порядок назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива.

Целью проверки является исследование законности источников приобретения (происхождения) актива, подтверждение либо опровержение факта незаконного приобретения, в том числе вывода актива.

Как назначается проверка

Инициировать проведение проверки могут руководитель самостоятельного структурного подразделения уполномоченного органа по возврату активов, его заместитель либо лица, исполняющие их обязанности.

Проверка осуществляется по решению (постановлению) руководителя уполномоченного органа по возврату активов либо лица, исполняющего его обязанности, принимаемому на основании рапорта должностного лица уполномоченного органа по возврату активов, инициирующего проверку, либо по поручению Генерального прокурора или заместителя Генерального прокурора, курирующего работу уполномоченного органа по возврату активов.

В рапорте о назначении проверки указывают:

Проверку проводят прокуроры структурных подразделений уполномоченного органа по возврату активов.

О проведении проверки выносят постановление, которое регистрируется в ведомстве органов прокуратуры в области государственной правовой статистики и специальных учетов, его территориальных и приравненных к ним органах.

В постановлении о проведении проверки указывают:

Постановление о назначении проверки вручают собственнику актива и (или) его аффилированному лицу.

Как проводится проверка

Проверка проводится в отношении находящегося в Казахстане и за его пределами актива лиц, подпадающих под действие закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

В отношении лица, включенного в реестр, проверка проводится независимо от того, предоставлена ли им декларация о раскрытии активов.

Проверку проводят только те лица, которые указаны в постановлении о проведении проверки. При этом состав лиц, проводящих проверку, предмет и период проверки изменяется (дополняется) по решению руководителя уполномоченного органа по возврату активов, назначившего проверку, либо лица исполняющего его обязанности.

Решение об изменении (дополнении) предмета либо периода проверки выносится:

При необходимости для дачи заключений в рамках проверки привлекаются специалисты государственных и правоохранительных органов, а также организаций, независимо от формы собственности.

В ходе проверки при отсутствии иных возможностей для выявления скрытых нарушений законодательства РК, имеющих значение для реализации проверки, решается вопрос о необходимости осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

Постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий подписывает Генеральный прокурор либо его заместитель, курирующий работу уполномоченного органа по возврату активов.

Над проведением ОРМ осуществляется постоянный контроль подразделением по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий Генеральной прокуратуры с заслушиванием результатов проведенной работы.

Экспертиза в рамках проводимой проверки назначается в случаях, требующих специальных научных знаний и когда без ее назначения не представляется возможным реализовать проверку.

Постановление о назначении экспертизы выносит руководитель уполномоченного органа по возврату активов, его заместители или лица, исполняющие их обязанности.

В постановлении о назначении экспертизы указывают:

При наличии в заключении специалиста выводов о составе уголовного, административного правонарушения либо обстоятельства, являющегося основанием для подачи заявления в суд, экспертиза по материалам прокурорских проверок производится в рамках УПК, КоАП, ГПК, АППК.

В ходе проверки уполномоченный орган по возврату активов запрашивает и получает у государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора и должностных лиц дела, информацию и материалы в порядке, установленном законодательством РК.

Уполномоченному органу по возврату активов в ходе проверки запрещено:

При проведении проверки уполномоченный орган применяет имеющиеся в наличии технические средства для сбора фактической информации об активе, законность которого проверяется, гражданах, являющихся собственником, доверительным управляющим, пользователем такого актива, в том числе бывшими, а также документах, материалах, помещениях, процессе деятельности соответствующих активов (субъектов) и подтверждения фактов нарушения законности.

Сбор фактической информации осуществляется путем фото- и видеосъемки, снятия замеров, копий, отбора проб, контрольного закупа и иной фиксации, имеющей значение для объективной оценки в ходе проверки, с обязательным уведомлением соответствующего субъекта.

При этом не допускается использование специальных технических средств, применение которых требует специального разрешения.

Вызов лиц и получение объяснений от должностных лиц, граждан и представителей юридических лиц по вопросам проводимой проверки осуществляет прокурор, указанный в постановлении о назначении проверки либо его руководитель.

По окончании проверки составляется справка о результатах проверки, которая содержит:

Справка приобщается к материалам досье (при наличии).

По результатам проверки принимают следующие решения:

В случаях, не требующих отлагательств, решения могут быть приняты уполномоченным органом по возврату активов до завершения проверки и подведения ее итогов.

Справка вручается либо направляется проверяемому и (или) аффилированным лицам, в собственности, пользовании, владении и (или) под контролем которых находится (находился) актив, либо их уполномоченным представителям либо руководителю юридического лица в отношении законности источников приобретения которого проведена проверка, в течение 5 рабочих дней после окончания проверки.

Надлежащим вручением являются способы, обеспечивающие фиксирование доставки:

В случае возврата справки в связи с отказом в его принятии лицо считается уведомленным надлежащим образом. Возражения к справке (при их наличии) предоставляются письменно в течение трех рабочих дней со дня вручения справки.

Приказ вводится в действие 28 октября 2023 года.

Мы рассказывали, кто и как будет представлять декларацию о раскрытии активов в уполномоченный орган по возврату активов.

Также мы писали, что фамилии олигархов будут вносить в реестр, но доступ к нему будет ограничен.

Законодательство Генеральная прокуратура Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в: