Проверять легальность происхождения активов планируют по-новому

Фото: Zakon.kz
Генеральная прокуратура подготовила проект изменений в Правила назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке указано, что целью принятия проекта является приведение правил назначения и проведения проверки законности источников приобретения актива в соответствие с действующим законодательством, а также совершенствование его положений с учетом практической целесообразности.

В частности, разработчики предлагают изменить содержание рапорта о назначении проверки.

Поправками установлено, что в рапорте о назначении проверки указывается:

В настоящее время рапорт должен содержать также:

Кроме того, указывается, что в качестве проверяющих выступают должностные лица уполномоченного органа по возврату активов, а также сотрудники органов прокуратуры РК в порядке, определенном пунктом 16 настоящих правил. Сейчас в правилах говорится, что проверку проводят прокуроры структурных подразделений уполномоченного органа по возврату активов.

Проверка проводится только теми лицами, которые указаны в постановлении о проведении проверки.

Состав лиц, проводящих проверку, предмет и период проверки могут изменяться или дополняться по решению руководителя уполномоченного органа по возврату активов, назначившего проверку, либо лица, исполняющего его обязанности.

Помимо этого, предлагаемыми поправками конкретизируются сроки проведения проверки.

Проверка проводится в течение не более шестидесяти рабочих дней.

При необходимости истребования дополнительных материалов срок проведения проверки может быть продлен не более чем на шестьдесят рабочих дней.

Проверка может быть приостановлена в случаях назначения экспертизы, иной встречной проверки по другим активам, а также при необходимости получения сведений и документов от иностранных государств и в иных случаях, препятствующих проведению проверки, в том числе при назначении аудита, оценки актива, проверки уполномоченным государственным органом по требованию прокурора, при истребовании дополнительных материалов в других государственных органах и организациях независимо от форм собственности, у физических лиц, при проведении согласительных и иных процедур в рамках добровольного возврата активов.

Исчисление срока проведения приостановленной проверки продолжается со дня ее возобновления.

Проверка может быть завершена в случае заключения соглашения о добровольном возврате активов в соответствии со статьей 25 закона.

Уполномоченный орган по возврату активов по согласованию с генеральным прокурором либо его заместителями вправе привлекать к проведению проверки сотрудников ведомства органов прокуратуры, органов военной и транспортной прокуратур, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур (городов республиканского значения и столицы), районных и приравненных к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуратур.

Кроме того, планируют расширить круг лиц, от которых в рамках проведения проверки допустимо запрашивать информацию.

Так, в ходе проверки уполномоченный орган по возврату активов запрашивает и получает у государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и иных организаций независимо от форм собственности, субъектов квазигосударственного сектора, должностных и физических лиц дела, информацию и материалы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Помимо этого, уполномоченный орган по возврату активов сможет запрашивать информацию у компетентных органов и организаций иностранных государств или международных организаций, субъектов и (или) их аффилированных лиц.

По результатам проверки принимаются следующие решения:

В случаях, не терпящих отлагательств, решения, предусмотренные в настоящем пункте, могут быть приняты уполномоченным органом по возврату активов до завершения проверки и подведения ее итогов.

В Генеральной прокуратуре полагают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых или иных последствий, а также не окажет влияния на обеспечение национальной безопасности. Дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета также не потребуется.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 9 января 2025 года.

Законодательство
Генеральная прокуратура РК
Казахстан
2024 год
Возврат активов

Читайте также

Следите за новостями zakon.kz в:

Популярные новости

Под угрозой оказались казахстанцы, чьи дети служат в армии

Женские привычки, которые бесят мужчин больше всего

Изменения в продолжительности дня на планете заметили ученые

В Астане женщина-следователь разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки

Дмитрий Нагиев выставил "космический" ценник к новогодним корпоративам