Пресечена деятельность финансовой пирамиды, функционировавшей с октября 2019 года и имевшей 22 представительства в 17 городах, 14 регионах страны. Об этом сообщили в Комитете по финансовому мониторингу, передает zakon.kz.
Для приобретения какого-либо дорогостоящего имущества гражданам предлагалось заплатить вступительный взнос в размере 180 тысяч тенге, после чего платить ежемесячно 50 тысяч тенге в течение 10 месяцев. Из вложенных 180 тысяч, 100 тысяч оставались на счетах ПК, а 80 тысяч перечислялись на счет специально созданного ТОО.
Таким образом, в деятельности ТОО усматриваются все признаки деятельности финансовой пирамиды, таких как обязательный вступительный взнос, выплаты бонусов за каждого нового привлеченного участника, массовая реклама в СМИ и Интернете, а также денежные переводы от множества отправителей в адрес одного получателя.
На сегодняшний день в финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков на общую сумму более 3,9 млрд тенге.
Проводится досудебное расследование.
Уголовная ответственность за данные деяния предусмотрена ст. 217 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискаций имущества.
