Об этом говорится в информации, разосланной ведомством 29 августа 2024 года.
"Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна 26.09.1976 г. р., уроженка Ташкента (Узбекистан). Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды "Thefiniko" с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов".Пресс-служба АФМ РК
В агентстве отметили, что компания "Thefiniko" не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
"Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить по телефонам:
- +7-701-218-05-23 – по розыску лиц,
- +7-727-279-29-56 – дежурная часть.
- 1458 – call-center АФМ РК", – уточнили в ведомстве.
Также в АФМ подчеркнули, что предоставившим какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого лица "вознаграждение и анонимность гарантируются".
23 августа 2024 года стало известно, что Агентство Казахстана по финансовому мониторингу объявило в международный розыск граждан России и Украины, а также двоих казахстанцев. Они подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы граждан, а также организации и руководстве на территории Алматинской области и Алматы незаконной игорной и букмекерской деятельностью в виде онлайн-казино "1WIN".
