Депутаты сената (верхняя палата парламента) Казахстана приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» во втором чтении, передает корреспондент ИА Новости-Казахстан.
«Первый блок законодательных поправок касается расширения перечня субъектов финансового мониторинга. Согласно международным стандартам Казахстану необходимо охватить системой финансового мониторинга все субъекты финансового мониторинга. В связи с этим в перечень включаются три новых субъекта финансового мониторинга: бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры; микрофинансовые организации; операторы системы электронных денег, не являющиеся банками - на сегодня таких субъектов 7, теперь будет 10", - сказал заместитель премьер-министра - министр финансов Бакыт Султанов, представляя законопроект на пленарном заседании сената.
Второй блок поправок, по словам Султанова, касается совершенствования подходов по предупреждению легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
«Закрепляется прямой запрет на создание и деятельность банков-ширм и установление корреспондентских отношений с ними, а также на открытие анонимных банковских счетов или банковских счетов на вымышленные имена. Устанавливается требование по проведению надлежащей проверки в отношении бенефициарного собственника", - добавил министр.
Как отмечается в заключении комитета по финансам и бюджета, законопроектом предусмотрены нормы по приведению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма в соответствие с международным стандартом.
В целях противодействия теневой экономике предусмотрены меры по расширению перечня субъектов финансового мониторинга.
В частности, проектом закона предусмотрены нормы, направленные на совершенствование правовых механизмов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма.
Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 33 законодательных акта, в том числе в шесть кодексов.
"Вносятся дополнения в Уголовный кодекс РК, согласно которым устанавливается уголовная ответственность за манипулирование на рынке ценных бумаг и незаконное использование инсайдерской информации. Кроме того, предусматривается криминализация конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от преступлений, а также конфискация и изъятие доходов от преступления", - говорится в заключении комитета.
