Небольшая инженерная коррекция производственных линий – и спиртное течет мимо прибора учета. Таким образом руководство двух заводов решило поправить свое материальное положение. И поправило: за полтора года выпущено неучтенной продукции на сумму 2,5 млрд тенге.
Как сообщает Агентство финансовой полиции Казахстана, в Южно-Казахстанской области пресечена деятельность организованной преступной группировки, в которую входили руководители и работники винно-водочных предприятий ТОО «Тутынушы» и ТОО «Vin House», торгового предприятия ТОО «Фиркан», а также ряд должностных лиц налогового управления по Сайрамскому району ЮКО.
Как же удалось такое масштабное мошенничество? На каждой линии розлива стоит специальный прибор учета, а на самом предприятии имеется акцизный пост, контролируемый сотрудниками налогового органа.
Чтобы избежать учета, специалисты смонтировали обводные трубы, по которым спиртное разливалось в стеклотару. А сотрудники налогового управления...
«Должностные лица налогового органа, заступавшие на акцизный пост завода «Vin House», знали о производимой на предприятии неучтенной алкогольной продукции, но, являясь участниками ОПГ, умышленно «закрывали на это глаза», а зачастую вообще не приходили на свое рабочее место, что позволяло в открытую завозить на завод неучтенное сырье и комплектующие, производить неучтенную продукцию в больших количествах, в том числе и в выходные дни», – сообщает Агентство финансовой полиции.
На бутылки с «левым» спиртным наклеивались фальшивые учетно-контрольные марки, а получателям они доставлялись под видом безалкогольных напитков.
За полтора года деятельности ОПГ на обоих заводах было произведено и реализовано более 26,5 млн бутылок неучтенной алкогольной продукции на сумму около 2,5 млрд тенге. Сумма неуплаченных в бюджет налогов составила свыше полумиллиарда тенге.
Сотрудники финпола проверили получателей продукции с этих заводов и изъяли свыше 500 тысяч бутылок с поддельными учетно-контрольными марками. Исследования показали, что «левое» спиртное не соответствует стандартам качества. Мало того, оно может представлять угрозу для здоровья и жизни потребителей.
К уголовной ответственности привлекается 17 человек. Директор ТОО «Vin House», один индивидуальный предприниматель и три сотрудника районного налогового управления арестованы. Еще решается вопрос о мере пресечения для четырех налоговиков и остальных членов группировки. Два лидера группировки и начальник цеха розлива ТОО «Тутынушы» скрылись и объявлены в розыск.
