Также рекомендовано изучить европейскую практику формирования «черных списков» неблагонадежных организаций и физических лиц, замеченных при выводе активов и применении схем уклонения от уплаты налогов, с правом замораживания активов и наложения запрета проводить с ними какие-либо финансовые операции.
Кроме того было предложено разработать новые критерии системы управления рисками, позволяющие на стадии регистрации пресекать создание предприятий на лиц, не имеющих намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность.
Комитету по финансовому мониторингу указано на необходимость усилить работу с банками второго уровня, ужесточить ответственность за нарушения требований законодательства.
В этой связи Национальному банку предложено пересмотреть подходы к проведению финансового мониторинга, разработать эффективные механизмы надлежащей проверки клиентов, исполнения международных стандартов «Знай своего клиента», предусматривающих полный сбор досье клиента, в том числе по активам обслуживаемой компании.
Генеральный Прокурор потребовал от всех уполномоченных органов обеспечить эффективную реализацию поставленных задач, повысить результативность профилактических и оперативных мероприятий по выявлению и пресечению преступных схем отмывания незаконных доходов и возмещению причиненного ущерба.
