Судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Мартпек Какимжанов заявил о завершении судебного следствия и переходе к прениям сторон, которые состоятся 23 мая. Необходимо отметить, что главное судебное разбирательство по делу БТА Банка началось 3 апреля и проходит в открытом режиме, пишет МИА Казинформ.
На скамье подсудимых бывший топ-менеджмент БТА Банка - бывший заместитель председателя БТА Банка Жаксылык Жаримбетов, бывший директор по кредитованию Кайрат Садыков и бывший председатель правления Садуакас Мамеш. Все они обвиняются в хищениях в особо крупном размере. Аблязову инкриминируется создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация, незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями. Всего шесть статей Уголовного кодекса РК.
Суд проходит без участия главного подсудимого Мухтара Аблязова. Экс-банкир с 2009 года находится в бегах и сейчас проживает во Франции. В суде его интересы представляет назначенный государственный адвокат Анжелика Ажигулова. При этом никто из подсудимых и их защитников не был против начать процесс без Аблязова. Общая сумма причиненного ущерба превышает $7,5 млрд. Похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов.
Допрос свидетелей
Необходимо заметить, что допрос свидетелей, работавших на руководящих позициях в БТА Банке, выявил факт постоянных угроз в их адрес со стороны доверенных лиц Аблязова. Приближенные Аблязова похищали сотрудников БТА Банка с целью их сокрытия от следствия за пределами Казахстана. Между тем, некоторые сотрудники выезжали добровольно.
Чаще всего местом временного пребывания значились Бишкек, Москва и Киев. На протяжении определенного времени Аблязов помогал скрывавшимся деньгами, а также обеспечивал адвокатами и регулярно передавал инструкции. Однако сразу после того как Аблязов прекратил эту поддержку, большинство сотрудников БТА Банка вернулись в Казахстан и начали сотрудничать со следствием. Вполне возможно, что потребительское отношение Аблязова к своим сотрудникам заставило их в суде достаточно подробно рассказывать все преступные схемы, реализованные в БТА Банке.
Красной линией в показаниях всех свидетелей была деятельность специально созданного по указанию Аблязова УКБ №6. Данное подразделение БТА Банка готовило документы компаний-нерезидентов, чаще всего зарегистрированных на Британских Виргинских или Сейшельских островах.
В последствии от лица руководителей данных оффшорных компаний в кредитный комитет БТА Банка подавались заявки на получение многомиллиардных займов. При этом сотрудники кредитного комитета знали, с кем связаны данные компании, поэтому беспрепятственно одобряли полученные заявки. Вместе с тем компании-однодневки не имели залогового имущества, кредитной истории, опыта работы в той или иной сфере. Однако все это абсолютно не смущало членов кредитного комитета, которые чаще всего выносили решения заочно. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Кредитный комитет и УКБ №6 были напрямую подконтрольны Аблязову, поэтому итоговые решения по заемщикам выносились с «закрытыми глазами».
Первым делом самолеты
Мухтар Аблязов всегда любил жить на широкую ногу и, наверное, это ни для кого не является секретом. Однако если фотографиями его домов в Америке и Европе уже никого не удивить, то история с покупкой нескольких самолетов бизнес-класса раскрылась только в суде. Еще на одном из первых заседаний сторона государственного обвинения озвучила ряд схем по покупке Аблязовым частных самолетов. Естественно, воздушные суда были приобретены на средства БТА Банка. Более того, схема с самолетами вызвала интерес еще и потому, что приобретенные БТА Банком самолеты были сданы ему же в аренду.
Если говорить подробнее, то в 2005 году БТА Банк под видом займа перевел 10,6 млрд. тенге несколькими траншами зарегистрированной за рубежом оффшорной компании «Сирия Альянс Лтд». Управление выведенными таким образом средствами осуществлялось специально созданной компанией DCM. Через DCM были приобретены три самолета, которые «Сирия Альянс Лтд» в 2006 году передала в лизинг другой фирме Аблязова - подставной авиакомпании «Экселлент Глайд». Последняя, в свою очередь, заключила с БТА договоры на осуществление рейсов. Купленные самолеты играли роль обеспечения, выданного «Сирия Альянс Лтд» «кредита». В 2007 году БТА Банк перечислил авиакомпании за транспортные услуги около 923 млн. тенге, в 2008 году - свыше 1,1 млрд. тенге. В начале 2009 года БТА Банк в качестве обеспечения выданного «Сирия Альянс Лтд» «займа» вместо самолетов принял соевый текстурат - неликвидный товар.
Грузинский и московский след
Еще одним крупным блоком были рассмотрены эпизоды, связанные с махинациями Аблязова в Грузии и России. В обоих случаях речь идет о выдаче многомиллиардных кредитов якобы для покупки земельных участков и строительства недвижимости. Как чаще всего бывает в подобных случаях, объекты так и не были построены, а кредиты не возвращены. Любопытно, что только по одной из преступных схем Аблязов и его сообщники вывели из БТА банка почти 12 млрд. тенге. И это только по одному из многих эпизодов. Речь идет о сейшельской оффшорной компании Rimos Limited, которой Аблязов незаконно предоставлял кредиты на покупку земель в Домодедовском районе Подмосковья. Таких схем было несколько и по каждой из них суммы исчислялись десятками миллиардов тенге.
Примечательно, что таким образом БТА Банк выдал займы шести оффшорным фирмам, зарегистрированным на Сейшельских островах: Starwood Contract Limited, Winterra Holding, Netgold Servises Ltd, Rimos Limited, Toros Limited, Highbond Associates Limited. В 2009 году эти компании заявили о несостоятельности и передали кредиты в компании, зарегистрированные в Люксембурге. Те также не выполнили принятые на себя обязательства. Между тем, в Грузии Аблязова интересовали не только земли, но и доля в телекоммуникационной компании, для покупки которой БТА Банк выдал еще один многомиллиардный кредит.
Выданный заем, как и многие другие, не был возвращен. В общей сложности по этой схеме из банка было похищено более 20 миллионов долларов США. В Грузии Аблязов заинтересовался ещё пятью проектами. Самый крупный - на 78,7 млн. долларов - был выдан компании Tbilisi Central Plaza B.V. для приобретения земель и площадей, финансирования административных расходов и оборотных средств. В общей сложности через грузинские схемы Аблязов похитил порядка 300 млн. долларов.
Подводя итоги
Наверняка подсудимым не удастся избежать наказания. Об этом можно судить по силе предъявленных доказательств и позиции адвокатов, которые в большей степени соревнуются между собой, а не защищают своих клиентов.
Вероятнее всего, наименьший срок может получить Жаксылык Жаримбетов, полностью признавший свою вину. Именно в прениях прокуроры озвучат запрашиваемые сроки, после чего суд отправится в совещательную комнату для принятия решения.