О фигурантах дела о БТА сообщниках Мухтара Аблязова приводит данные Zakon.kz.
Уголовное дело о сообщниках экс-главы совета директоров АО "БТА Банка" Мухтара Аблязова рассмотрят в районном суде Алматы. Все семь участников преступного сообщества бывшего председателя совета директоров АО "БТА Банк" Мухтар Аблязова преданы суду по результатам уголовного дела, завершенного Антикоррупционной службой. Прокуратурой утвержден обвинительный акт по трем гражданам России Трофимову Артуру (статус беженца в Австрии) Хаблову Максиму, Абдихаимовой Анар, одному гражданину Украины Кадесову Ержану и трем казахстанцам Погорелову Анатолию, Налобину Валерию и Джунусовой Зауре. Указанные лица оказали полное содействие расследованию и детально раскрыли преступные схемы Аблязова по хищению и отмыванию денег. Уголовное дело будет рассмотрено районным судом № 2 Медеуского района города Алматы.
7 июня 2017 года судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам заочно приговорил главного подсудимого по делу БТА Банка к 20 годам лишения свободы.
Справки по фигурантам
Трофимов Артур Георгиевич – 04.06.1967 г.р., гражданин Российской Федерации, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.235 ч.1(Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней), 28 ч.5 (Виды соучастников преступления) -176 ч.3 п.п. "а", "б" (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), 193 ч.3 п.п. "б", "в" (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) УК РК (в редакции от 16.07.1997 года).
В момент совершения преступления занимал должность Председателя Совета директоров подконтрольных Аблязову компаний ("Евразия Логистик" "Евразия Сити" "ИПГ Евразия", и "Славинвсетбанк").
Трофимов руководил ОПГ на территории России, занимавшейся хищением и отмыванием денег АО "БТА Банк".
14 декабря 2018 года следственным судом города Алматы в отношении обвиняемого заочно санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей", и он объявлен в розыск.
16 января т.г. постановлением Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан удовлетворено ходатайство о его выдаче в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.
26 января т.г. Трофимов экстрадирован в Казахстан, и в тот же день он задержан и водворен в ГУ ЛА-155/18 ДУИС МВД РК города Алматы и Алматинской области.
22 февраля т.г. следственным судом г.Алматы в отношении него удовлетворено ходатайство об изменении меры пресечения в виде "содержание под стражей" на "домашний арест".
В результате преступной деятельности с участием обвиняемого причинен материальный ущерб АО "БТА Банк", в крупном размере, на общую сумму 1 774 950 192,01 долларов США и 325 361 143,98 Евро, что по курсу эквивалентно 274 918 397 531,72 тенге.
На досудебной стадии он полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях, раскрыл детали совершенного преступления, изобличил других соучастников уголовного правонарушения.
Примечание:
С мая 2011 года за аналогичные преступления он разыскивается уполномоченными подразделениями МВД РФ, в рамках уголовного дела №280011 в отношении бывших руководителей АО "БТА Банк".
Джунусова Зауре Затуллаевна, 06.06.1971 года рождения – гражданка Республики Казахстан, подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч.5-176 ч.3 п.п. "а", "б", 176 ч.3 п.п. "а", "б", 193 ч.3 п.п. "б", "в" УК РК (в редакции от 16.07.1997 года)
В момент совершения преступления занимала должность - заместитель начальника управления корпоративного бизнеса №6.
Осуществляла посредничество ОПС Аблязова М.К. занимавшихся хищением и отмыванием денег АО "БТА Банк".
30 марта 2009 г. года в отношении Джунусовой З.З. Медеуским районным судом г.Алматы заочно санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей", и она объявлена в розыск.
3 апреля 2009 г. Джунусова 3.3. объявлена в международный розыск.
9 сентября 2017 г. Джунусова З.З. вернулась в Республики Казахстан, где она была задержана, однако в этот же день вынесено постановление судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда г.Алматы о применении в отношении нее меры пресечения в виде "подписка о невыезде и надлежащем поведении".
20.05.2019 г. действия Джунусовой были квалифицированы по ст.чт.28, ч. 5- 176 ч. 3, п. "А,Б", 176 ч. 3, п. "А,Б", 193 ч. 3, п.п. "б,в" УК РК (в редакции от 16.07.1997 года) по 62 эпизодам.
В результате преступной деятельности с участием Трофимова причинен материальный ущерб АО "БТА Банк", в особо крупном размере, на общую сумму 713 432 639 942,59 тенге.
На досудебной стадии она полностью признала свою вину в инкриминируемых преступлениях, раскрыла детали совершенного преступления, изобличила других соучастников уголовного правонарушения.
Абдихаймова Анар Абдинагимовна, 22.09.1974 года рождения - гражданка Российской Федерации, подозревается в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.176 ч.3 п.п. "а", "б", 193 ч.3 п.п. "б", "в" УК РК (в редакции 1997 года).
В момент совершения преступления занимала должность – представителя по доверенности офшорной компании Company Suppor Limited.
Осуществляла посредничество ОПС Аблязова М.К. занимавшихся хищением и отмыванием денег АО "БТА Банк".
02.07.2009 г. Абдихайымовой А. предьявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.176 ч.3 п.п. "а", "б", 193 ч.3 п.п. "б", "в" УК РК.
07.07.2009 г. в отношении Абдихайымовой А. Медеуским районным судом г.Алматы заочно санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей", и она объявлена в розыск.
В этот же день, Абдихаимова А. объявлена в международный розыск.
13.09.2017г. постановлением судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда, мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Абдихаймовой отменено.
Абдихаймова по собственному желанию добровольно возвратилась в Республику Казахстан.
20.05.2019 г. действия Абдихаймовой были квалифицированы по ст.ст. 176 ч.3 п.п. "а", "б", 193 ч.3 п.п. "б", "в" УК РК (в редакции 1997 года).
Действиями Абдихаймовой причинен материальный ущерб АО "БТА Банк" в крупном размере на сумму 30 903 768 112 тенге.
На досудебной стадии она полностью признала свою вину в инкриминируемых преступлениях, раскрыла детали совершенного преступления, изобличила других соучастников уголовного правонарушения.
Погорелов Анатолий Мартемьянович, 19.01.1952 г.р. – гражданин Республики Казахстан подозревается в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.220 ч.1 (Незаконное использование денежных средств банка), 28 ч. 5, 176 ч. 3 п. "а", "б" УК РК (в редакции от 16.07.1997 года).
В момент совершения преступления занимал должность члена совета директоров АО "БТА Банк".
Погорелов А.М. осуществлял посредничество ОПС Аблязова М.К. занимавшихся хищением и отмыванием денег АО "БТА Банк".
26.10.2010 г. Погорелову А.М. по ст.ст.220 ч. 1, 28 ч. 5, 176 ч. 3 п. "А,Б" УК РК (в редакции от 16.07.1997 года) было предъявлено обвинение по 5 эпизодам.
27.10.2010 г. Погорелов был объявлен в розыск.
28.10.2010 г. Погорелову А.М. Медеуский районный суд №2 г. Алматы санкционировал меру пресечения в виде ареста- заочно.
В условиях Посольства Республики Казахстан в г. Дубай Погорелов А.М. был допрошен, в ходе допроса который дал признательные показания по совершенным преступлениям будучи членом Совета Директоров – Председателем Кредитного Комитета АО "БанкТуранАлем", так же показал что готов сотрудничать со следственными органами Республики Казахстан, тем самым имеет желание к возвращению в Республику Казахстан.
09.09.2018 г. постановлением Специализированного Межрайонного Следственного Суда по г. Алматы мера пересечения в отношении Погорелова А.М. в виде "содержание под стражей" - отменён.
24.09.2018 г. после проведенных работ по возвращению Погорелова А.М. в РК, последний прибыл в г. Алматы.
24.09.2018 г. в отношении Погорелова А.М. была избрана мера пресечения в виде "подписки о невыезде и о надлежащем поведении".
20.05.2019 г. действия Погорелова были квалифицированы по ст. 176 ч. 3, п. "А,Б" УК РК (в редакции от 16.07.1997 года) по 9 эпизодам.
В результате преступной деятельности с участием Погорелова А.М. признанному по уголовному делу потерпевшему- АО "БТА Банк" причинен материальный ущерб, в крупном размере, на общую сумму 64 568 827 458,82 тенге.
На досудебной стадии он полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях, раскрыл детали совершенного преступления, изобличил других соучастников уголовного правонарушения.
Налобин Валерий Геннадьевич, 27.08.1974 года рождения – гражданин Республики Казахстан, подозревается в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.28 ч. 5, 176 ч. 3 п. "А,Б" УК РК (в редакции от 16.07.1997 года).
В момент совершения преступления занимал должность директора департамента по работе с крупными компаниями АО "БТА Банк".
Налобин В.Г. осуществлял посредничество ОПС Аблязова М.К. занимавшихся хищением и отмыванием денег АО "БТА Банк".
9.08.2010 г. в отношении Налобина была избрана мера пресечения в виде "подписки о невыезде и о надлежащем поведении".
10.10.2010 г. в связи с тем, что Налобин скрылся от органов досудебного расследования в отношении последнего Медеуским районным судом №2 г. Алматы мера пресечения "подписка о невыезде и о надлежащем поведении" была изменена на "арест" в отсутствии обвиняемого.
11.09.2010 г. Налобин был объявлен в розыск.
08.09.18 г. мера пресечения в виде "содержание под стражей" Специализированным Межрайонным Следственным Судом по г. Алматы был отменён.
09.2018 г. Налобин возвратился в РК и в отношении него была избрана мера пресечения в виде "подписки о невыезде и надлежащем поведении".
20.05.2019 г. действия Налобина были квалифицированы по ст. 176 ч. 3 п. "А,Б" УК РК (в редакции от 16.07.1997 года) по 41 эпизоду.
В результате преступной деятельности с участием Налобина признанному по уголовному делу потерпевшему- АО "БТА Банк" причинен материальный ущерб, в крупном размере, на общую сумму 322 866 945 940,6 тенге.
На досудебной стадии он полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях, раскрыл детали совершенного преступления, изобличил других соучастников уголовного правонарушения.
Кадесов Ержан Тлегенович, 13.09.1976 года рождения - гражданин Украины, подозревается в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.28 ч.5 – 176 ч.3 п.п. "а", "б" УК РК (в редакции от 1997 года).
В момент совершения преступления занимал должность заместителя начальника Управления по проблемным кредитам АО "БТА Банк".
Кадесов Е.Т. осуществлял посредничество ОПС Аблязова М.К. занимавшихся хищением и отмыванием денег АО "БТА Банк".
26.07.2012г. Кадесову Е.Т., предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.28 ч.5 – 176 ч.3 п.п. "а", "б" УК РК (в редакции от 1997 года) избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении с объявлением последнего в межгосударственный розыск.
19.05.2014г. вынесено постановление об изменении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на арест.
11.06.2014г. в отношении разыскиваемого Кадесова Е., объявлен международный розыск.
23.07.2017г. Кадесов Е., добровольно возвратился в Республику Казахстан и доставлен в г.Алматы для проведения досудебного расследования.
24.07.2017г. Кадесов Е., в порядке ст.131 УПК РК задержан и водворен ИВС ДВД г.Алматы.
30.07.2017г. в ходе досудебного расследования избранной меры пресечения в отношении подозреваемого Кадесова Е. изменено с "содержание под стражей" на "залог".
20.05.2019 г. действия Кадесова были квалифицированы по ст. 176 ч. 3 п. "А,Б" УК РК (в редакции от 16.07.1997 года) по 41 эпизоду.
В результате преступной деятельности с участием Кадесова Е.Т. признанному по уголовному делу потерпевшему - АО "БТА Банк" причинен материальный ущерб, в крупном размере, на общую сумму 19 417 118 817 тенге.
На досудебной стадии он полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях, раскрыл детали совершенного преступления, изобличил других соучастников уголовного правонарушения.
Хаблов Максим Васильевич, 16.05.1981г.р. - гражданин Российской Федерации, подозревается в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.5 – 176 ч.3 п.п. "а", "б" УК РК (в редакции 1997 года).
В момент совершения преступления занимал должность юриста УКБ №6 АО "БТА Банк".
Хаблов М.В. осуществлял посредничество ОПС Аблязова М.К. занимавшихся хищением и отмыванием денег АО "БТА Банк".
05.08.2010г. Хаблову М.В., предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.5 – 176 ч.3 п.п. "а", "б" УК РК (в редакции 1997 года).
14.08.2010г. постановлением суда Медеуского района г.Алматы в отношении обвиняемого Хаблова М. заочно санкционирован "арест".
20.09.2010г. обвиняемый Хаблов М. объявлен в международный розыск.
13.09.2017г. постановлением судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда, постановление следственного судьи районного суда №2 Медеуского района г.Алматы мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Хаблова М. отменено.
13.10.2017г. подозреваемый Хаблов М. добровольно вернулся в Республику Казахстан и в этот же день избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении.
В результате преступной деятельности с участием обвиняемого причинен материальный ущерб АО "БТА Банк", в крупном размере, на общую сумму 16 985 905 000 тенге.
На досудебной стадии он полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях, раскрыл детали совершенного преступления, изобличил других соучастников уголовного правонарушения.
