Мне в руки попал документ, в котором говорится, что 4 управлением ДКНБ РК по городу Алматы в 2018 году в ходе осуществления агентурно-оперативных мероприятий получены данные о функционировании противоправных схем по уклонению рекламодателей от налогообложения, применяемых сотрудниками департамента государственных доходов.
В частности, функционирование указанной схемы происходит следующим образом: рекламодатели через посредников - бывших сотрудников ТОО "Алматыжарнама" - Вячеслава Б. и Амражана А. "решают вопросы" с главными специалистами ДГД Маратом Т. И Арманом Н., а так же одним из руководителей районных управлений Женисом С. по уклонению от ежемесячной уплаты по налогу за рекламу (приблизительно 50% денежных средств от положенной суммы предприниматели передают сотрудникам районных ДГД).
Проведенный анализ полученных предварительных данных свидетельствует о том, что в реестре должников состоят 822 предпринимателя, их долг в бюджет составляет более 698 миллионов тенге. При этом из указанного списка 19 входит в так называемый "подозрительный круг", суммарный долг которых за рекламную деятельность составляет 359 миллионов тенге.
Между тем в целях извлечения материальной выгоды указанные сотрудники ДГД, злоупотребляя служебным положением, получают незаконную выгоду путем исключения из официальных списков налогоплательщиков ряда предпринимателей в данной сфере.
В ходе проведения проверочных мероприятий указанная информация нашла свое подтверждение, что послужило основанием для возбуждения головного дела по статье 361 часть 4. Дата 27 ноября 2018 года. Наряду с этим 28 ноября с явкой с повинной обратились Вячеслав Б. и Амражан А. с целью получения данных о совершенном преступлении, осуществлено их негласное внедрение и имитация преступной деятельности в окружение должностных лиц ДГД.
5 декабря 2018 года задокументирована передача средств одного из ИП в размере 130 тысяч тенге за неуплату налога за рекламу. Работник налоговой службы был задержан и дал признательные показания.
Сейчас производятся следственные мероприятия, и выясняется масштаб хищений. При этом на основании данных ГУ "Управлении архитектуры и градостроительства Алматы" установлены плательщики, определены места и период размещения наружной рекламы за период с января 2017 по октябрь 2018 года. По предварительным оценкам, действия сотрудников ДГД при использовании противоправной схемы нанесли ущерб государству и необходима проверка и начисление обязательных платежей в бюджет за рекламу с 1 января 2017 года по сегодняшний день. Сумма задолженности за этот период отдельных рекламодателей перед бюджетом 754 миллиона тенге.