Управление по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании (Serious Fraud Office) впервые обнародовало подробный список активов, которые, как утверждает SFO, связаны с дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой. Об этом пишет Gazeta.uz.
SFO - подразделение правительства Великобритании, отвечающее за расследование и производство дел о коррупции. В октябре 2018 года SFO подало иск об изъятии активов в Верховный суд Англии на основании Закона о доходах, полученных преступным путем 2002 года (Crime Act 2002). Иск касался ряда активов, включая три объекта недвижимости, которые, по утверждению SFO, были получены на доходы от коррупционных сделок в Узбекистане с участием Гульнары Каримовой и Рустама Мадумарова. Какие именно активы имелись в виду, тогда не сообщалось.
В новом уведомлении об иске, опубликованном в журнале The Gazette в декабре прошлого года, SFO приводит полный перечень имущества. Он включает:
- поместье Gorse Hill и прилегающую к нему землю, расположенные в графстве Суррей. Находится в собственности Rawtenstall International Limited. По оценке британских СМИ, стоимость дома составляет порядка 30 млн фунтов стерлингов;
- собственность по улице 8 Market Mews в Лондоне, принадлежащая Porchester Industries Limited;
- квартира по улице Chesham Place в Лондоне, принадлежащая Oregon Group Limited;
- сумма около 10 млн фунтов стерлингов и начисленные проценты, хранящиеся на депозите в Emirates NBD Bank на имя Рустама Мадумарова;
- сумма около 46,8 тысячи фунтов стерлингов и начисленные проценты, хранящиеся на клиентском счете Quastel Midgen LLP в банке Coutts & Co;
- сумма в 5400 фунтов стерлингов, находящаяся в распоряжении компаний Principia Estate и Asset Management;
- сумма в 7512 фунтов стерлингов, находящаяся в распоряжении компаний Principia Estate и Asset Management / Farrar & Co.
Ответчиками по иску выступают Гульнара Каримова, Рустам Мадумаров и Ислам Каримов, а также ряд компаний, от имени которых приобреталась недвижимость. Все компании, перечисленные в иске, зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Издание Finance Uncovered называет одну из этих компаний - Rawtenstall International Limited - анонимной фиктивной компанией.
С марта 2019 года Гульнара Каримова содержится в колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области. В январе текущего года в Ташкенте начались судебные слушания по очередному уголовному делу в отношении Каримовой и других лиц. Она также проходит фигурантом по еще одному делу.
