20 мая состоялась встреча председателя Комитета по финансовому мониторингу Жаната Элиманова с cоветником Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и незаконному обороту для стран Центральной Азии Александром Водяным, сообщает zakon.kz.
В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки Республики Казахстан ко второму раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на соответствие международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Также были рассмотрены возможности УНП ООН по оказанию технического содействия в организации совместных мероприятий в 2020 году, привлечение международных экспертов для проведения консультаций в целях реализации текущих инициатив и развитие IT структуры Подразделения финансовой разведки.
Учитывая предстоящую взаимную оценку Казахстана в 2021 году, данная встреча способствует укреплению сотрудничества Комитета с УНП ООН и международными организациями.