В ведомстве отметили, что высокая функциональность и значительный рост использования новых платежных систем и услуг создает угрозы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности. Большинство из этих инструментов доступны в любой точке мира и используются для оперативного и своевременного перевода денежных средств. Применение таких инструментов в социальных сетях открывает доступ к более широкому кругу потенциальных спонсоров и клиентов (покупателей) нелегальных товаров, а также осуществлению сборов денежных средств для финансирования терроризма.Пресс-служба АФМ РК
Доказательством этому послужило расследование Агентства по финансовому мониторингу в отношении физического лица, которое на системной основе переводило деньги на зарубежные QIWI-кошельки боевиков, находящихся на территории Сирии.
Первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI, что позволило правоохранительным органам оперативно среагировать и ликвидировать схему финансирования терроризма. Пресс-служба АФМ РК
Отмечается, что платежные организации используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. Так, агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в социальных сетях и принимал платежи через платежные терминалы.
Платежные терминалы пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным. К примеру, расследованием доказано, что продавец наркотических веществ в течение четырех месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой. Вышеуказанные примеры четко указывают на риски платежных организаций в содействии преступному миру. Пресс-служба АФМ РК
Тесное взаимодействие платежных организаций с агентством позволит своевременно выявлять факты отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
В этой связи вызывает тревогу неиспользование некоторыми платежными организациями типологий и схем легализации преступных доходов и финансирования терроризма, размещенных на сайте агентства.
Более того, в Казахстане имеются платежные организации, не прошедшие регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях.
Список таких организаций публикуется на сайте.
Указанным организациям агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию в WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству с агентством и другим вопросам платежные организации всегда могут обратиться по номеру +7 701 899 99 55, к Канату Балаби, куратору по взаимодействию с платежными организациями.