Дела завели в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетису, а также в Алматы, Астане и Шымкенте.
"Для увеличения количества вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность женщину, которая зарегистрировала ТОО "ENERGY EOLUS QAZAQSTAN" с целью создания видимости существования Eolus в стране", – рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.
По информации ведомства, при инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5% ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег.
"При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых", – говорится в сообщении.
Отмечается, что представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счет в банке второго уровня, после чего осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счет на платформе "energyeolus.top".
"Общее число привлеченных граждан составляет не менее 3000 человек, из которых 1773 гражданина подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге", – рассказали в АФМ.
Ранее стало известно, что акмолинцев убеждали вкладывать деньги в "чистую энергию" за рубежом.
