В 2018 году она создала первую финпирамиду "Инвестмент-18", в 2019 году – "А-Маркетс" и в 2020 году уже появилась пирамида "Реальные доходы-1", "Реальные доходы-2".
Для этого она создала в WhatsApp и Telegram чаты. Женщина размещала там информацию о выгодных денежных вкладах, вовлекала казахстанцев, обещая им прибыль с четырехкратным доходом в два месяца и три месяца.
Вклады от граждан принимались ежедневно на банковскую карту и QIWI кошельки в размере от 20 тыс. до 2 миллионов тенге.
"Методика действий пирамиды заключалась в том, что вкладчики в течение двух месяцев получали 100% доход от вклада, что стимулировало остальных людей вкладывать деньги в многократно увеличенной сумме, то есть реинвестировать. В начале работы пирамид вклады были возвращены со 100% доходом. Позже деньги вкладчикам уже не возвращались", – рассказали в ДУИС Абайской области.
С 2018 года по 2020-й женщина причинила материальный ущерб 68 казахстанцам на общую сумму более чем 570 миллионов тенге.
Ранее редакция Zakon.kz писала, что делать, если вы стали жертвой финансовой пирамиды.
