Дело рассматривают в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Сатыбалды обвиняют по п. 3 ч. 3 ст. 218 УК РК – легализация денег, полученных преступным путем в крупных размерах.
"На прошлом судебном заседании подсудимый заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов. Суд предоставил время сторонам для разрешения данного вопроса. Сегодня прокурор, акцентируя внимание на том, что процедура возврата активов, в том числе находящихся за рубежом, требует времени, ходатайствовал об отложении дела и предоставлении сторонам срока для выполнения указанных процедур", – сообщили в Верховном суде.
В итоге судебное заседание отложили "на разумный срок для разрешения вопроса о заключении процессуального соглашения".
1 апреля на первом судебном заседании по новому эпизоду гособвинение сообщило, что Сатыбалды в группе лиц по предварительному договору через ТОО "ТехАльянс" осуществлял перечисление преступных денег на банковские счета компании, смешивая их с оборотом, приобретение на эти средства зарубежных товаров, продажу товаров физлицам и юрлицам, получение прибыли. Использовал преступные средства для приобретения объектов движимого и недвижимого имущества, размещения на счетах и т. д. Обвинитель сообщил, что в период покрывательства ТОО "ТехАльянс" со стороны Сатыбалды оборот компании увеличился на 922 млрд 720 млн 997 тыс. тенге.
Преступный доход в дальнейшем использовался для приобретения и строительства объектов недвижимости, в том числе за рубежом, размещения средств на счетах банков Казахстана и в иностранных государствах, покупки ценных бумаг и т. д., сообщил гособвинитель.
