По информации суда, гражданин РФ с марта 2016 года по июнь 2017 года в составе транснациональной организованной группы вместе с другими людьми создал финпирамиду и привлекал деньги вкладчиков.
"Данными лицами создана компания Questra Holding ins и в 2016 году была разделена на две компании: как инвестиционная – Atlantic Global Asset Management (далее – AGAM) и брокерская – Questra World. В результате преступных деяний участниками причинен материальный ущерб 529 гражданам РК на общую сумму свыше 1 млрд тенге, которые вложили свои средства в мнимые инвестиционные проекты компаний", – рассказали в суде.
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписями и материалами уголовного дела. Сам он вину не признал, указав, что к этим организациям никакого отношения не имеет.
Приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к 11 годам лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Отметим, что в декабре 2022 года МВД РК рассказывало о задержании в Испании 35-летнего гражданина РФ, подозреваемого в создании и руководстве вышеназванными компаниями в составе транснациональной преступной организации. Экстрадировали в РК его в начале 2024 года.