В сообщении Агентства отмечено, что компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.
Однако Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.
Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:
- наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);
- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.
"За период с 2018 по 2022 год вкладчиками пирамиды оказались свыше 1 тыс. человек, которые вложили более одного миллиарда тенге".Пресс-служба АФМ РК
В результате в качестве подозреваемого задержан и водворен в изолятор временного содержания (ИВС) казахстанец, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области.
В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
Кроме того, организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, Сатжан Мендыгалиев объявлен в международный розыск.
Фото: qamqor.gov.kz
Досудебное расследование продолжается.
"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации".Пресс-служба АФМ РК
13 ноября 2024 года в Кызылординском городском суде №2 вынесен приговор по делу финансовой пирамиды QnetLimited. На скамье подсудимых было пять человек из разных регионов Казахстана. Подробнее можно прочитать тут.