В итоге на сегодняшний день потерпевшим вкладчикам возмещено из 20 млрд более 12 млрд тенге.
Так, на днях завершено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой HitBeatMusic в Алматы.
Мошенники, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, придавали своей преступной схеме форму иностранной фирмы путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения. Привлекая деньги вкладчиков, создатели финансовой пирамиды обещали от 10 до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный вкладчикам ущерб составил 255 млн тенге.
Приговором суда организаторы признаны виновными и лишены свободы сроками от пяти до шести лет.
Отметим, что еще в марте 2024 года АФМ был запущен специальный проект "Противодействие финансовым пирамидам", главная цель которого – сокращение "жизненного цикла" мошеннических проектов и числа вовлеченных в них вкладчиков.
В рамках проекта АФМ с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей.
В итоге на блокировку направлено более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.
Агентство по финансовому мониторингу напоминает: если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, немедленно обращайтесь в департамент экономических расследований по месту проживания.
Для большей информированности населения АФМ начало производство и трансляцию специальных видеороликов об опасности финансовых пирамид.
Кроме того, АФМ запущен телеграм-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды, а на сайте есть список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях.
"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации!"Агентство РК по финансовому мониторингу
Ранее мы сообщали об основных признаках, по которым можно вычислить финансовую пирамиду.
Помните: финансовые пирамиды имеют маленький срок жизни, рано или поздно мошеннические схемы "лопаются", принося сотням людей убытки. И действительно получить вложенные в такие структуры средства практически невозможно. Организаторы пирамиды предусмотрительно выводят деньги обманутых вкладчиков, оставляя последних "у разбитого корыта".
Единственный способ обойти риски стороной – полное игнорирование финансовых пирамид.