А.Кравченко озвучил список финпреступлений не подлежащих амнистии в рамках легализации

Zakon.kz

Об этом в ходе прямого эфира по вопросам разъяснения данной программы на телеканале «Хабар» сообщил заместитель Генерального прокурора РК Андрей Кравченко.

Заместитель Генерального прокурора РК Андрей Кравченко рассказал о том, какие финансовые преступления не подлежат амнистии в рамках «Легализации-2014», передает Zakon.kz

По словам А.Кравченко, глава 7 Уголовного кодекса охватывает 38 составов преступлений в сфере экономической деятельности. Из них 12 составов преступлений буду подлежать амнистии в соответствии с Законом о легализации.

"За совершение остальных видов преступлений (26) амнистия не предусмотрена. Все перечислять думаю не стоит, назову лишь основные составы преступлений. Это - лжепредпринимательство (статья 192); совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность (статья 192-1);

незаконное получение и нецелевое использование кредита (статья 194); нарушение правил проведения с ценными бумагами (статья 205); изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (статья 206); экономическая контрабанда (статья 209); уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов (статья 214); рейдерство (статья 226-1).

К примеру, лицо легализовало определенную сумму денег, разместив их на сберегательной счете в банке второго уровня. Впоследствии (в ходе проведения ОРМ, проверки по заявлению лица и т.д.), выясняется, что эти денежные средства субъект легализации получил в результате совершения экономической контрабанды. Следовательно, легализация признается незаконной и отменяется, указанная сумма денег подлежит изъятию со сберегательного счета, а сам субъект легализации – привлечению к соответствующей уголовной ответственности", - отметил Кравченко.

Относительно гарантий он добавил, что законом установлены: во-первых, конфиденциальность сведений, полученных в ходе процедуры легализации, во- вторых, запрет на проведение процессуальных действий, в том числе, по уголовному преследованию или применению мер административного и дисциплинарного взыскания в отношении субъекта легализации в части легализованного имущества, на основании информации, полученной в процессе проведения легализации.