Утверждены требования для нотариусов по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма
Zakon.kz
Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 25 декабря 2014 года за № 10000.
Утверждены требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов.
МИА Казинформ публикует текст документа.
Министерство юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 11 декабря 2014 года № 360
Министерство финансов Республики Казахстан
г. Астана от 28 ноября 2014 года № 531
СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б. Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вводится в действие с 15 декабря 2014 года и подлежит официальному опубликованию.
Министр юстиции Республики Казахстан
__________ Б. ИМАШЕВ
Министр финансов Республики Казахстан
___________ Б. СУЛТАНОВ
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 25 декабря 2014 года за № 10000
Текст приложения - в республиканских СМИ.
Читайте также
Насколько выросли объемы кредитования в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
