В РК намерены бороться с оттоком капитала в оффшоры
Zakon.kz
В РК намерены бороться с оттоком капитала в оффшоры
Уголовную
ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств на
счета нерезидентов с использованием подложных документов предлагают ввести в комитете
госдоходов министерства финансов Казахстана. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.
«В последнее время наметилась тенденция вывода капитала по вновь разработанной схеме, когда компания из Казахстана выступает якобы посредником и перечисляет за рубеж денежные средства за поставку товаров в другие страны. Это позволяет беспрепятственно выводить деньги вообще в обход валютного контроля», - сказал заместитель руководителя управления профилактической работы и контроля комитета госдоходов Минфина Абзал Байманов в среду на брифинге в Астане.
По его словам, только по одной информации комитета финансового мониторинга, в 2013 году подобным образом из страны было выведено около $400 млн.
«Поэтому нашим предложением является по опыту России ввести уголовную ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов», - сказал А. Байманов.
«Наряду с этим, с целью пресечения фактов невозврата денежных средств из-за границы на раннем этапе предлагаем наделить комитет финансового мониторинга полномочием по проверке контрагентов нерезидентов на предмет законности деятельности и аффилированности субъектом перечисленных в фонд ему денежных средств», - добавил он.
По данным А.Байманова, за последние 20 лет отток капитала из Казахстана в оффшоры составил около $140 млрд.
«О широком распространении устойчивых схем вывода капитала свидетельствует тот факт, что начиная с 2010 года более чем в пять раз возросло количество юрлиц, учредителями которых являются предприятия, зарегистрированные в оффшорах. Объем таких переводов из Казахстана в 2012 году составил $1,4 млрд, что в три раза превышает объем возвращаемых средств обратно», - проинформировал А.Байманов.
По его словам, в настоящее время в Казахстане отсутствует орган, ответственный за мониторинг объемов вывода капитала из страны.
«Анализ следственно-оперативной практики показал, что из-за несовершенства законодательства, уголовно-правовые меры борьбы с оттоком капитала из страны неэффективны. Уголовная ответственность в Казахстане предусмотрена лишь за невозврат валютной выручки по внешнеэкономическим операциям. И даже по этой статье привлечение к уголовной ответственности выглядит проблематичным. Так, начиная с 2011 года в суд направлено всего 4 уголовных дела. Данное положение связано с тем, что сам факт невозврата валюты из-за границы еще не образует состава преступления», - отметил он.
