Мошенники собирали с граждан деньги под видом жилищного кооператива в СКО
Zakon.kz
Как правило, чтобы попасть в клуб, нужно внести членский взнос, не подлежащий возврату. Имущество же приобретается за взносы новых вкладчиков.
Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области начал уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды. Сообщники занимались финансовой деятельностью, выдавая себя за жилищный кооператив. Они якобы помогали гражданам в покупке жилья независимо от дохода.
Вкладчиков привлекали через социальные сети и WhatsApp. Организаторы финансовой пирамиды предлагали альтернативу ипотечному займу в рамках программы «Шанырак +».Чтобы принять участие в программе, надо было внести 103 доллара и привести новых вкладчиков.
По результатам следствия в филиалах компании изъяли печатную продукцию, буклеты, брошюры с информацией о деятельности компании, договоры, списки и данные по вкладчикам.
Начато досудебное расследование. В интересах следствия другая информация не разглашается.
