Ресторан, компании в Праге, вилла в ОАЭ: недвижимость Тлеубаева арестовали по делу Delta Bank

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК 31 октября, ведомство продолжает расследование по делу АО "Delta Bank" по выделенному в отдельное производство уголовному делу.

"Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам", – отметили в АФМ.

В списке арестованного имущества:

• элитный ресторан;
• четырехкомнатная квартира;
• 100% доли в трех компаниях, зарегистрированных в Праге;
• вилла в ОАЭ на острове Пальма Джумейра стоимостью около 5 млн долларов.

Также санкционирован арест 100% доли "Вентспилского зернового терминала", расположенного в Латвии. Для исполнения этого решения направили международное следственное поручение.

"В Фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Нурлану Тлеубаеву. Приговором суда Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы", – отметили в АФМ.

От незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний пострадали АО "КазИнвестБанк", АО "Банк Развития Казахстана" и АО "ЕНПФ".

Ранее эксперт по проблемным активам Расул Рысмамбетов высказал мнение, что вернуть похищенные Нурланом Тлеубаевым средства будет сложно.

Читайте также

В Кобдинском районе Актюбинской области построят 150 домов

08:59, 18 мая 2024