От БАДов к миллионам: в Астане арестовали имущество и счета LiveGood

В Астане выявлена схема отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды LiveGood. Об этом 12 февраля 2025 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

Следствием установлено, что с 2023 по 2025 год подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды LiveGood, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок (БАДов).

"Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников. Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков. Более 6 тыс. граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию LiveGood за 50 долларов с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2000 долларов в месяц, в зависимости от уровня".Пресс-служба АФМ

Фото: Telegram/afm_rk

По данным агентства, на незаконно полученные денежные средства подозреваемым приобретены две квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже Binance в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тыс. долларов.

"С санкции суда наложен арест на указанное недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные денежные средства в сумме 19 млн тенге и 4 тыс. долларов".Пресс-служба АФМ

В прошлую пятницу, 7 февраля, подозреваемый задержан в аэропорту Астаны при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания. А 8 февраля судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на два месяца.

"Досудебное расследование продолжается".Пресс-служба АФМ

7 февраля 2025 года стало известно, что Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области выявил схему хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму более 50 млн тенге.