Анонимные Telegram-каналы: как АФМ помогает бороться с ними

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов 3 апреля 2025 года ответил на вопрос о работе по выявлению анонимных Telegram-каналов, нарушающих законодательство, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что АФМ на постоянной основе проводит мониторинг всех подозрительных транзакций. И если они свидетельствуют о каком-либо преступлении, то проводится более глубокий анализ. Сведения передаются в правоохранительные органы, которым подследственен вид нарушения.

"Все субъекты финансового мониторинга на постоянной основе обязаны предоставлять данные касательно пороговых транзакций, которые предусмотрены законом, либо же по всем подозрительным транзакциям", – пояснил Женис Елемесов.

В декабре прошлого года Генеральная прокуратура рассказала о задержании администраторов Telegram-канала QirSabyn. В Астане и Караганде группа лиц вымогала деньги, угрожая публикацией недостоверной информации компрометирующего характера.

В ноябре 2024 года министр культуры и информации Аида Балаева, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что анонимные Telegram-каналы должны отвечать за свои неправомерные действия.