Подробности дела о финансовой пирамиде в Караганде рассказали в Генпрокуратуре
Фото: zakon.kz
Подробности дела о финансовой пирамиде в Караганде рассказали в Генпрокуратуре
На сегодня 254 вкладчика пострадали от мошеннических действий одной из фирм Караганды, которое также имело несколько филиалов по другим городам — Астане и Темиртау, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
Только за один месяц компания успела принять от двух тысяч граждан денежные средства на сумму более 890 млн тенге, 181 тыс долларов США, 1 900 евро и 101 000 российских рублей.
«В ходе обысков в ТОО и его филиалах обнаружены и изъяты учредительная и бухгалтерская документация, техника, 6,5 млн тенге и 5,5 тыс долларов США, а также 5 501 договоров вкладчиков на сумму свыше 2 млрд тенге. Из этой суммы гражданам не возвращены почти 1,4 млрд тенге», — говорится в сообщении пресс-службы.
Арестовано имущество директора фирмы и заведующих офисами в трех городах. Это автомобили и квартиры, а также счета на сумму 121 млн тенге.
В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения «содержание под стражей».
По делу назначены ряд судебных экспертиз.
Напомним, в начале октября правоохранительные органы Карагандинской области приостановили деятельность компании «Optovka» из-за проверки. Вкладчики штурмовали офис компании с требованием вернуть им деньги. Тогда в прокуратуре пояснили, что руководитель фирмы Колесникова не задержана.
Позднее суд санкционировал арест в отношении руководителя финансовой пирамиды сроком на два месяца. Сотни вкладчиков предприятия собрались возле прокуратуры Октябрьского района в Караганде и потребовали освободить руководителя из-под ареста, потому что она должна вернуть им деньги.
