Комитет Сената рассмотрел поправки по вопросам противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем

Комитет Сената рассмотрел поправки по вопросам противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем

В Сенате на расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету, рассмотрен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Законопроект разработан в целях подготовки Республики Казахстан ко второму раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которую Республика Казахстан должна пройти в 2021 - 2022 годах, а также приведения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствие с международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Основными задачами законопроекта являются: наделение уполномоченного органа функцией составления протокола в отношении субъектов финансового мониторинга у которых отсутствует регулятор; определение компетенции уполномоченного органа в сфере государственного имущества по ведению базы данных конфискованного имущества, которое образует Фонд конфискованного имущества; принятие мер по защите некоммерческих организаций от использования их в целях финансирования терроризма; выработка механизма запроса информации у иностранного провайдера платежной системы, действующей на территории нашей страны, но зарегистрированного в иностранном государстве и не подлежащего контролю и надзору в сфере ПОД/ФТ в соответствии с национальным законодательством; регламентирование процедур международного сотрудничества для надзорных органов, уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ, а также правоохранительных и специальных органов, в том числе в целях розыска и возврата преступных активов; усиление механизмов межведомственного взаимодействия и координации (создание Межведомственного совета); введение новых обязанностей для субъектов финансового мониторинга по реализации мер, направленных на снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма; принятие мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом в отношении лиц, включенных в резолюции Совета Безопасности ООН по предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования и т.д.

Документ передан на рассмотрение Палаты.