Перечень офшорных зон сократили в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 29 марта 2024 года обновило перечень офшорных зон, сообщает Zakon.kz.

Из перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, исключены штат Делавэр и Княжество Лихтенштейн.

В пояснении к документу говорится, что в 2009 году ОЭСР исключил Княжество Лихтенштейн из "серого списка налоговых гаваней" в связи с их обязательством по внедрению стандартов ОЭСР в отношении прозрачности и эффективного обмена информацией и установления ими соответствующего графика реализации.

Вместе с тем в соответствии с четвертой директивой Евросоюза государствами-членами ЕС, в том числе Княжеством Лихтенштейн, введен запрет для финансовых организаций открывать анонимные счета, а также требование на проведение соответствующих проверок в отношении собственников и бенефициарных владельцев указанных счетов.

Учитывая вышеуказанные стандарты и меры для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег, Княжество Лихтенштейн исключили из списка офшорных зон.

В отношении штата Делавэр в агентстве пояснили, что с 1 января 2024 года в США вступил в силу закон о корпоративной прозрачности США, в рамках которого компании будут передавать в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США информацию о своих бенефициарных владельцах и любых ежегодных изменениях собственности компаний.

Штат Делавэр исключен из перечня с учетом принятых стандартов и мер для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег.

Таким образом, теперь в обновленный перечень офшорных зон входят:

Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико).
Княжество Андорра.
Государство Антигуа и Барбуда.
Содружество Багамских островов.
Государство Барбадос.
Государство Белиз.
Государство Бруней Даруссалам.
Объединенная Республика Танзания.
Республика Вануату.;
Республика Гватемала.
Государство Гренада.
Республика Джибути.
Содружество Доминики.
Доминиканская Республика.
Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ).
Испания (только в части территории Канарских островов).
Федеральная Исламская Республика Коморские Острова.
Кооперативная Республика Гайана.
Республика Коста-Рика.
Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао).
Республика Либерия.
Ливанская Республика.
Исламская Республика Мавритания.
Малайзия (только в части территории анклава Лабуан).
Мальдивская Республика.
Республика Мальта.
Марианские острова.
Республика Маршалловы острова.
Королевство Марокко (только в части территории города Танжер).
Союз Мьянма.
Республика Науру.
Федеративная Республика Нигерия.
Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов).
Республика Палау.
Республика Панама.
Португалия (только в части территории островов Мадейра).
Независимое Государство Самоа.
Республика Сейшельские острова.
Государство Сент-Винсент и Гренадины.
Федерация Сент-Китс и Невис.
Государство Сент-Люсия.
Республика Суринам.
Королевство Тонга.
Республика Тринидад и Тобаго.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):