Мошенник в Костанае выписал фиктивные счета-фактуры на 998 млн тенге
Фото: Zakon.kz
Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что в Костанае была пресечена незаконная деятельность жителя по выписке счетов-фактур без поставки товаров.
Следствие установило, что Ч. Жургумбеков с 2018 по 2020 год от имени подконтрольных компаний — ТОО «Kaz Center Consulting», ТОО «Астана Транс Глобал», ТОО «Астана Снаб Финанс» — заключал фиктивные сделки на поставку комплектующих автозапчастей, семян подсолнечника и другие услуги.
Но у этих компаний не было товарно-материальных запасов, складов, транспорта, спецтехники, работников, размера уставного капитала, которые нужны для законной предпринимательской деятельности.
Государству был нанесен ущерб свыше 998 млн тг.
В итоге Ч. Жургумбекова приговорили к 2,5 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, связанных с организационно-распорядительными функциями.
