Объявлены в международный розыск: АФМ сделало заявление по онлайн-казино "1WIN"

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) сегодня, 23 августа 2024 года, выступило с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что в международный розыск агентством объявлены граждане России и Украины, а также двое казахстанцев. Это:

• гражданин Российской Федерации Черных Сергей Владимирович, 1993 г. р.;
• гражданка Украины Юдина Марина, 1999 г. р.;
• гражданин Республики Казахстан Нестеренко Павел Игоревич, 1998 г. р.;
• гражданка Республики Казахстан Мусалиева Турсын Бегдатовна, 1996 г. р.

"Указанные лица подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы граждан, а также организации и руководстве на территории Алматинской области и Алматы незаконной игорной и букмекерской деятельностью в виде онлайн-казино "1WIN".Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что преступный доход от онлайн-казино составил 3,8 млрд тенге.

"Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить по телефонам:

• [phone] – по розыску лиц,
• [phone] – по розыску лиц,
• [phone] – дежурная часть,
• 1458 – call-center", – уточнили в пресс-службе агентства.

Также в АФМ заверили, что "вознаграждение и анонимность гарантируются".

9 августа 2024 года стало известно, что АФМ объявило в розыск Михаила Бойко за неуплату налогов и отмывание денег.