Финансовая полиция сообщает (18.04.2008 - 19.04.2008)
Фото: zakon.kz
Финансовая полиция сообщает
19.04.2008
ДБЭКП по г. Астана возбуждены уголовные дела по ст.177 ч.3 п. «б» УК РК (Мошенничество) в отношении гр. К., которая путем обмана и злоупотребления доверием граждан Ж., А. и Д., пообещав помощь в оформлении земельных участков и квартир, завладела денежными средствами последних в сумме 7 724 280 тенге.
19.04.2008
ДБЭКП по г. Астана возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.4 п. «а,б,г» УК РК (Получение взятки) в отношении главных специалистов Департамента предпринимательства и промышленности гр. М. и Б., которые получили взятку в сумме 300 долларов США от гр. Т. за ускоренную выдачу лицензии.
19.04.2008
ДБЭКП по Кызылординской области возбуждены уголовные дела по ст.ст.218 (Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности), 222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. А., который нарушив правила ведения бухгалтерского учета, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 63 867 750 тенге.
19.04.2008
ДБЭКП по Костанайской области возбуждены уголовные дела по ст. 222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководства ТОО, которые путем внесения в декларации искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 110 063 440 тенге.
19.04.2008
ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст192 ч.2 п. «б» УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении граждан Б. и К., которые без намерения осуществлять предпримательскую деятельность создали лжепрдприятие - ТОО «Альянс ПВ», зарегистрировав на имя гр. К. и уклонились от уплаты налогов на общую сумму 36 326 389 тенге.
18.04.2008
ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.218 УК РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) в отношении директора ТОО гр. К., который уничтожил бухгалтерские документы предприятия до истечения сроков их хранения, тем самым причинил ущерб государству на сумму 20 123 120 тенге.
18.04.2008
ДБЭКП по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п.«б» УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении гр. Ж., который без регистрации в налоговых органах осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации строительных материалов - кирпича, с извлечением дохода на сумму 60 150 000 тенге.
18.04.2008
ДБЭКП по Алматинской области возбуждены уголовные дела по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. П., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность с целью освобождения от налогов создал лжепредприятия ТОО «Стандарт-схема» и ТОО «Товарная Корпорация», причинив ущерб государству в виде не уплаты налогов на общую сумму 7 165 948 575 тенге.
18.04.2008
ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ст.192 ч.2 п.«а» УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении граждан Н. и И., которые вступив в преступный сговор, с целью извлечения имущественной выгоды и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создали лжепредприятие ТОО «Шперлинг плюс», причинив ущерб государству в виде не уплаты налогов на сумму 57 549 752 тенге.
18.04.2008
ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ст.192 ч.2 п.«а» УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении граждан Д. и И., которые вступив в преступный сговор, с целью извлечения имущественной выгоды и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создали лжепредприятие ТОО «Legnum», причинив ущерб государству в виде не уплаты налогов на сумму 9 150 023 тенге.
18.04.2008
ДБЭКП по Костанайской области возбуждены уголовные дела по ст.222 ч.2 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении должностных лиц ТОО, которые путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах уклонились от уплаты налогов на сумму 129 937 927 тенге.
18.04.2008
ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.1 УК РК (Получение взятки) в отношении директора одной из средних школ области гр. А., которая задержана при получении взятки в сумме 50 000 тенге от гр. С., за трудоустройство последней в данную школу бухгалтером.
18.04.2008
ДБЭКП по ЮКО возбуждены уголовные дела по ст.ст.24 ч.3 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), 224 ч.1 УК РК (Получение незаконного вознаграждения) в отношении старшего преподавателя РГП «Южно-Казахстанский государственный университет» гр. К., которая через посредника, получила незаконное вознаграждение от гр. Б., в сумме 48 000 тенге за положительную оценку дипломной работы.
18.04.2008
ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. Н. и других неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали лжепредприятие ТОО «Шымкенткоммерцснаб» и уклонились от уплаты налогов на сумму 731 000 000 тенге.
18.04.2008
ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. К., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создал лжепредприятие ТОО «Интер-Сервис-2005» и уклонился от уплаты налогов на общую сумму 471 000 000 тенге.
