За 2013 год финполом пресечена деятельность 22 преступных групп по обналичиванию денег

Zakon.kz

Основой теневой экономики является лжепредпринимательство, так как именно через «обнальные фирмы» проводится легализация преступных доходов.

Заместитель председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК сообщил, что только начиная с прошлого года, финансовая полиция по фактам лжепредпринимательства и совершения мнимых сделок возбудила 1 217 (906 и 311) уголовных дел, сообщает Zakon.kz

По данным финпола, всего за прошлый год пресечена деятельность порядка 22 преступных групп, на протяжении нескольких лет занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств в ряде регионов Казахстана (Акмолинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская и Южно-Казахстанская области, Алматы).

"Уже сейчас мы наблюдаем положительные результаты принимаемых мер. По итогам прошлого года на 145 млрд.тенге или на 9% в сравнении с 2012 годом снизилось количество денежных средств, обналичиваемых в банках второго уровня", - сказал М.Ахметжанов.

Зарубежные эксперты, оценивая объем теневой экономики Казахстана, в качестве одного из критериев берут удельный вес произведенных наличных платежей к общей сумме взаиморасчетов.

Читайте также