Полиция обезвредила международную ОПГ, похитившую $1 миллион у китайской компании

Zakon.kz

По данным полиции, участники группы похитили путем обмана у китайской компании 990 тысяч долларов, используя услуги российских интернет-компаний.

Силами сотрудников транспортной полиции обезврежена международная преступная группировка, члены которой похитили у китайской компании почти 1 миллион долларов, сообщает "Интерфакс". "В результате оперативной разработки сотрудников Главного управления на транспорте МВД изобличена международная организованная группа, в которую входили граждане России и ряда африканских государств (Нигерии, Камеруна, Конго, Гвинеи)", — заявила официальный представитель МВД России Елена Алексеева, передает Вести.ru.

"Задержано 13 участников организованной группы, в том числе организаторы. В ходе допросов получены признательные показания, установлена роль каждого из них", — сказала представитель полиции. По данным МВД, злоумышленники регистрировали сайты, на которых размещали информацию о транспортных и других российских компаниях, в действительности прекративших коммерческую деятельность "и от их лица вступали в деловую интернет-переписку с иностранными предпринимателями".

"В случае успеха деньги, переведенные на расчетный счет физического лица, открытого по фиктивным иностранным паспортам (имена были созвучны соответствующим российским компаниям), деньги обналичивались и "российская компания" исчезала", — сказала Алексеева. Она также отметила, что от лица одной из фирм в конце 2014 года "подозреваемые заключили с китайской компанией контракт на поставку мазута, по которому была перечислена частичная предоплата за его транспортировку в КНР в размере 620 тысяч долларов".

"Далее, сославшись на невозможность самим оплатить транспортировку груза, предложили произвести такую оплату в счет последующего погашения стоимости контракта, указав в качестве грузоперевозчика одну из организаций. Ничего не заподозрившие бизнесмены приняли эти условия. В январе текущего года было перечислено еще 370 тысяч долларов.

Получателями этих денег являлись граждане африканских республик", — сказал представитель МВД. Таким образом, по ее словам, участники группы похитили путем обмана у китайской компании 990 тысяч долларов, о чем транспортные оперативники по каналам Интерпола и МВД проинформировали пострадавшую китайскую компанию, представителю которой было предложено прибыть в РФ для участия в уголовно-процессуальных действиях.

"Написанное заявление гражданки КНР послужило основанием для возбуждения уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) в ГСУ ГУ МВД по Москве. "В рамках реализации материалов оперативной разработки по данному уголовному делу 5 августа оперативниками ГУТ МВД совместно со следователями ГСУ, силовой поддержке спецназа МВД, а также во взаимодействии со службой безопасности Московского банка ОАО "Сбербанк России" в Москве и ближайшем Подмосковье проведено более 20 обысков и выемок, в том числе в офисах банка", — сказала Елена Алексеева.

В ходе оперативной работы были изъяты подложные паспорта, фиктивная финансовая документация, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность. В настоящее время устанавливаются новые факты аналогичных преступлений.