145 уголовных дел по фактам лжепредпринимательства зарегистрировано в Алматинской области

Zakon.kz

В Службе экономических расследований ДГД по Алматинской области состоялась рабочая встреча с представителями банков второго уровня.

Одной из основных задач Службы экономических расследований является обеспечение экономической безопасности государства, предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений в сфере «теневой» экономики, где одним из основных направлений является борьба с лжепредпринимательством, сообщили в Управлении профилактической работы и контроля ДГД по Алматинской области.

В ходе встречи обсуждены вопросы совместной работы банков второго уровня и Службы экономических расследований в борьбе с лжепредпринимательством.

"На сегодняшний день можно констатировать, что основной массой лжепредпринимательство осуществляется путем обналичивания денежных потоков в банках второго уровня, и, в случае скоординированной работы, возможно в значительной степени пресечь и сократить указанные преступные деяния", - отмечается в сообщении ведомства.

По фактам лжепредпринимательства СЭР ДГД по Алматинской области зарегистрировано в ЕРДР – 145 уголовных дел. В ходе проводимого комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе специальных, задержано с поличным 11 преступных групп при обналичивании денежных средств (4) и реализации фиктивных счетов-фактур (7) без фактического выполнения работ.

В суд направлено 40 уголовных дел. Сумма обналиченных денежных средств через банки второго уровня по находящимся в производстве уголовным делам составляет более 47 млрд тенге.

"В этой связи, Служба экономических расследований ДГД по Алматинской области сообщает, что по вопросам, касающимся уголовных преступлений, административных и иных правонарушений в сфере экономики, граждане могут обратиться по телефону «Доверия» 8 (727) 251-71-06, либо сообщение в любое районное управление государственных доходов", - резюмировали в Управлении профилактической работы и контроля ДГД по Алматинской области.