За вымогательство взятки в 6 млн.тг задержан сотрудник районного управления госдоходов

Zakon.kz

Это не первый случай выявления сотрудниками Управления фактов мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками службы экономических расследований и вымогающих денежные средства с предпринимателей.

В ДГД Алматы обратился директор одного из ТОО с жалобой в отношении бухгалтера ТОО и двух лиц, представляющихся сотрудниками ДГД и требующих от него 6 миллионов тенге за не привлечение к уголовной ответственности по факту уклонения от уплаты налогов. Сотрудники среагировали незамедлительно и управлению внутренней безопасности ДГД по г.Алматы поручено разобраться с жалобой, сообщает пресс-служба ДГД.

Было установлено, что 25.01.2016 года в Товарищество пришли двое молодых парней азиатской внешности и представились сотрудниками СЭР ДГД, при этом указали директору компании что его компания имела взаимоотношения с несколькими компаниями, которые якобы решением суда признаны лжепредприятиями, в результате чего у него имеется задолженность в сумме 29,2 млн. тенге, и в отношении него будет возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты нлогов.

После ухода указанных лиц, бухгалтер ТОО предложила своему шефу «гладко» решить вопрос с сотрудниками СЭР ДГД по г.Алматы без возбуждения уголовного дела за 15 миллионов тенге.

Один из мошенников позвонил директору ТОО, где требуемую сумму снизили с 15 до 6 миллиона тенге, при этом денежные средства необходимо передать через бухгалтера Н.

Через некоторое время бухгалтер позвонив директору сообщила, чтобы он готовил деньги в сумме 6 миллионов тенге, из которых в срочном порядке необходимо 3 миллиона тенге немедленно, а остальные 3 миллиона тенге можно отдать позже.

В ходе проведения оперативных мероприятий выяснилось, что лицо, представлявшееся сотрудником УГД Ауэзовского района по городу Алматы, является знакомым главного бухгалтера ТОО.

02.02.2016 года в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, после получения от директора ТОО денежных средств в сумме 3 миллиона тенге и 1 440 000 тенге частично эмитированных (муляж), задержана бухгалтер ТОО, которая, предназначенные денежные средства якобы намеревалась передать сотрудникам СЭР ДГД по г.Алматы «Куаныш» и «Арман».

Из чего следует, что главный бухгалтер ТОО, сотрудник УГД по Ауезовскому району, лицо по имени «Арман», в группе лиц по предварительному сговору, путем вымогательства под предлогом не проведение налоговой проверки и не привлечения к уголовной ответственности ТОО, пытались завладеть денежными средствами директора ТОО в сумме 3 миллиона тенге.

В настоящее время все причастные лица задержаны и водворены в ИВС ДВД по г.Алматы.