На 3,6 млрд тенге ущерба государству возместил ДГД Астаны в 2015 году

Zakon.kz

Итоги работы своей деятельности подвели в Департаменте госдоходов столицы.

По информации ДГД, прошедший год был годом борьбы с лжепредпринимательством. Основной задачей проводимых мероприятий перед Службой экономических расследований являлось установление объемов и масштабов лжепредпринимательства в столице и в целом по республике, а также наработка следственной и судебной практики при расследовании уголовных дел данной категории, передает Zakon.kz.

В производстве подразделений Службы экономических расследований по фактам лжепредпринимательства находилось более 500 уголовных дел.

«На сегодняшний день в рамках противодействия лжепредпринимательству активно используется практика сторнирования обязательных налоговых платежей с контрагентов предприятий, чья регистрация судом признана недействительной, - пояснили в департаменте. - Так в 2015 году в рамках расследования уголовных дел по инициативе органа уголовного преследования судом отменена государственная регистрация 80 предприятий, что позволило обеспечить пополнение в бюджет путем сторнирования на сумму свыше 1,1 млрд. тенге».

Кроме того, совместно с налоговым блоком в 2015-2016 гг проведены 7071 обследований по месту регистрации плательщиков НДС, по результатам которых в связи с отсутствием по месту нахождения снято с регистрационного учета 5067 плательщиков, которые являются потенциально рисковыми предприятиями.

Положительным результатом принятых мер является сокращение на 17% объема обналиченных денежных средств, отметили в ДГД.

«В 2015 году по результатам проведенных организационно – практических и процессуальных мероприятий Службой экономических расследований ДГД по г.Астана обеспечено возмещение ущерба государству на сумму – 3,6 млрд. тенге, из них по оконченным уголовным делам – 2,1 млрд. тенге, с начала 2016 году уже возмещено более 1,8 млрд. тенге, арестовано имущества на сумму 970,5 млн. тенге», - сообщил руководитель службы Д. Алиев.

Кроме того, за 2015-2016 гг была изобличена и пресечена деятельность двух ОПГ, которые на протяжении длительного времени занимались лжепредпринимательством на территории Астаны и Западно-Казахстанской области. Сумма причинённого ущерба составила более 11 млрд. тенге.

Как отметил Д.Алиев, по результатам проведенных организационно – практических и процессуальных мероприятий в рамках борьбы с лжепредпринимательством обеспечено возмещение ущерба государству на сумму – 1, 7 млрд. тенге, также выставлены ограничения на распоряжение имуществом на сумму 212 млн. тенге и арестованы счета 3 компаний на сумму – 187 млн. тенге.

В сфере незаконной организации игорного бизнеса, проведена работа по зачистке города от данного вида незаконного предпринимательства. Выявлен 51 факт, на учет поставлено 30 преступлений, окончено производством 28 дел, пресечена деятельность 3 подпольных казино, 13 электронных казино, 8 залов игровых автоматов, 23 фактов псевдолотерейной деятельности, изъято 222 игровых автоматов и терминалов, 172 единицы компьютерной техники, 6 покерных столов, 3 рулетки, 5 кейсов с игральными фишками, изъято более 1,7 млн. тенге и 2600 долларов США.

При этом пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся незаконным игорным бизнесом, задержано 8 фигурантов, ликвидировано 13 подпольных онлайн казино, фигуранты осуждены к различным срокам лишения свободы.

В сфере незаконного оборота и реализации подакцизной продукции возбуждено 38 уголовных дел, один из последних - это факт безлицензионной реализации алкогольной продукции в ресторане «Svoy». Так, выявлен подпольный завод по производству пива в центре столицы, мощностью 10 000 литров, изъято более 7 тыс. литров пива, на сумму свыше 9,4 млн. тенге, также изъято элитной алкогольной продукции на сумму свыше 4,2 млн. тенге.

"В 2015 году выявлено 99 и в текущем году 21 факт безлицензионной деятельности, это рекордное количество за последние годы", - подчеркнули в департаменте.

Также выявлено крупное мошенничество по 674 эпизодам по факту подделки и использования квитанций об оплате административных штрафов, сумма причиненного ущерба составила более 10 млн. тенге, 4 фигуранта дела осуждены.